نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورة لمكافحة غسيل الأموال في مقر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية استهدفت منسوبي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة ، وذلك ضمن برامج مركز التدريب بالوزارة ابتداء من امس الأحد 17/10/1439 ولمدة يومين.
الدورة التي حضرها 20 موظفا من موظفي الوزارة قدمها الدكتور علاء المهدي مستشار التطوير القانوني والإداري عضو الجمعية السعودية للإدارة ،وعضو جمعية الأنظمة السعودية، وتهدف إلى كشف ومنع غسيل الأموال ، وتعريف غسيل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسيل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل السجلات المالية ، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.
وتتضمن محاور الدورة مفهوم جريمة غسيل الأموال ، ومراحلها، وخصائصها ، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسيل الأموال ، والتأثيرات المترتبة عليها.
